Un afacerist din Sălaj trimis în judecată cu directorul din rețeaua HEXI PHARMA

Un afacerist din Sălaj, Florin Cornel Dregan este trimis în judecată cu directorul din reteaua HEXI PHARMA. În perioada octombrie-decembrie 2010 inculpatul Dregan Florin Cornel, administrator al SC Euro Trans Universal SRL, înregistrează în evidența contabilă următoarele facturi fiscale emise în numele SC Nymus UUB SRL, reprezentând livrarea fictivă a cantității de 269.900 de litri de motorina în valoare de 904.239 lei și TVA în sumă de 2017.017 lei.

Ancheta procurorilor de la DNA București a scos la iveală faptul că în spatele Hexi Pharma exista un individ, mâna dreaptă a răposatului director Dan Condrea. Persoana respectivă, Miron Victor Panaitescu, considerat un pilon important al afacerii Hexi Pharma, este anchetat pentru spălare de bani din conturile Hexi Pharma în conturile unor societăți fantomă. Anul acesta, Panaitescu este trimis în judecată într-un nou dosar, împreună cu alți doi afaceriști penali din Transilvania: Dregan și Suian.

Controversatul Panaitescu, mai mult în pușcărie decât în libertate

  • Arestat cu mandat de arest preventiv (1999)
  • Condamnat la 11 ani de închisoare pentru delapidarea din 1999 (2003)
  • Eliberat condiționat cu rest de executat de 1323 zile (2007)
  • Afaceri cu facturi fictive pentru Suian și Dregan (2010)
  • Înființare de ONG-uri și firme pentru spălarea de bani din Hexi Pharma (2013- prezent, dosarul se află încă în faza de urmărire penală)
  • Condamnat pentru ucidere din culpă. Accidentul din 2011 în care a murit soția sa (2015, încarcerat din nou)
  • Trimis în judecată pentru evaziune fiscală, alături de Marin Suian și Florin Cornel Dregan
  • Miron Victor Panaitescu (44 ani) a fost adus în lumina reflectoarelor în urma dezvăluirilor cu Hexi Pharma. Ancheta lui Tolontan și ulterior ancheta procurorilor a dus de la afacerile cu dezinfectanți diluați la operațiunile de spălare de bani, ambele derulate de Hexi Pharma. În spatele infracțiunilor economice ale lui Dan Condrea stătea mâna dreaptă a acestuia Victor Miron Panaitescu, condamnat anterior la 11 ani pentru delapidare.

În aprilie 2007,  Miron Panaitescu a fost eliberat condiționat și și-a reluat activitatea infracțională. Trei ani mai târziu, prin interpuși, acesta controla firme fantomă și începea ”afacerile” prin Transilvania. La Oradea l-a întâlnit pe Marin Suiugan, un alt evazionist fiscal, tovarăș cu Florin Cornel Dregan (un afacerist din Sălaj, parte din grupul de infractori al lui Huluban și Galiș). 

Până să înceapă afacerile pentru Dan Condrea, Panaitescu a început să emită facturi fictive cu cantități substanțiale de motorină. Actele erau întocmite în numele firmei Nymus UUB, societate comercială condusă doar în acte de către Nicoleta Grigoraș și Dan Petru Ioniță.

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj, au finalizat cu întârziere dosarul în care sunt trimiși pentru evaziune fiscală Suiugan, Dregan și Panaitescu.

Schema era simplă. Panaitescu avea o ștampilă a firmei Nymus UUB și făcea drumuri de București-Oradea pentru a parafa mai multe facturi fiscale, în alb, ce ulterior erau completate de Suiugan. La rângul său, Suiugan trecea pe acestea datele firmei lui Dregan: Euro Trans SRL și i le preda acestuia pentru a se ”scutura” de sume din contabilitate.

Cei trei au reușit să pună mâna pe un milion de lei, bani scoși din Euro Trans, în decursul a mai puțin de două luni.

În perioada octombrie-decembrie 2010 inculpatul Dregan Florin Cornel, administrator al SC Euro Trans Universal SRL, înregistrează în evidența contabilă următoarele facturi fiscale emise în numele SC Nymus UUB SRL, reprezentând livrarea fictivă a cantității de 269.900 de litri de motorina în valoare de 904.239 lei și TVA în sumă de 2017.017 lei.

Panaitescu și-a ținut partea din înțelegere, a încasat prin Nymus banii de pe facturi și după ce și-a oprit ”porția stabilită” a returnat banii către Suiugan și Dregan.

Procurorii nu au reușit să găsească o continuitate între afaceriștii din Transilvania și Panaitescu. Mai mult, Dregan și Suian au falsificat ștampila firmei Nymus și au continuat să își completeze facturi, scoțând-ul din schemă. Între timp, în 2011, Miron Panaitescu a adormit la volan, a căzut cu mașina de pe un pod și soția sa a decedat în urma impactului. Panaitescu a fost condamnat la doi ani și nouă luni de închisoare pentru ucidere din culpa, pedeapsa care s-a contopit cu cea ramasa de executat din primul dosar, respectiv trei ani si trei luni de inchisoare. În 18 decembrie 2015, când era deja director la Hexi Med, Panaitescu a fost din nou încarcerat.

În 2014, procurorul Dohan Oana Cerasela de la Parchetului Tribunalului Sălaj, primește informațiile doveditoare că cei trei au făcut operațiuni financiare frauduloase. Timp de trei ani efectuează audieri în dosar și descoperă că oamenii ce figurau pe documentele din Nymus nu aveau nici o legătură cu facturile respective.

  • În 2016 are loc regretatul incendiu de la Clubul Colectiv.
  • În perioada următoare, Cătălin Tolontan publică primul episod din ancheta despre Hexi Pharma și dezinfectanții diluați distribuiți în sute de spitale din România.
  • Încep dezvăluirile despre informările SRI. Serviciul Român de Informații arată că au transmis semnale de alarmă și despre faptul că Hexi Pharma produce anhidridă acetică (precursor al heroinei), această substanță nefiind utilizată în compoziția niciunui dezinfectant produs de compania respectivă. Astfel, Hexi Pharma folosea anhidrina pentru a produce heroină.

Procurorul Dohan reușește să îi localizeze pe Nicoleta Grigoraș și Dan Petru Ioniță, cei ce figurau ca directorii Nymus UUB SRL. Doar Grigoraș a putut fi audiată, declarând că a fost rugată de Panaitescu să înființeze firma și că i s-au dat mai multe documente să le semneze, fără să cunoască conținutul lor.

”După semnarea actelor în cauză, martora declară că nu l-a mai întâlnit pe Panaitescu Miron Victor, nu a deținut acte ale societății și nu a cunoscut dacă societatea desfășura vreo activitate”, explică procurorul Dohan.

Când a fost vorba de audierea lui Ioniță, anchetatorii au avut o surpriză.

”În ceea ce îl privește pe numitul Ioniță Dan Petru, asociat al SC Nymus UUB SRL, în prezent se află internat la Azilul de Bătrâni, Casa (XX XXXXXXXX), fiind diagnosticat DE MAI MULȚI ANI cu afecțiuni psihice și toxicomanie cu heroină”, mai arată procurorul.

Însă Ioniță apare în mai multe entități prin care Panaitescu spăla bani sau emitea facturi fictive. Miron Panaitescu a recunoscut toate infracțiunile imputate la Sălaj, a confirmat cele spuse de Grigoraș și a evitat să vorbească de Ioniță.

”SC Nymus  UBB SRL nu a livrat niciodată motorină sau altă mărfuri către Euro Trans, către Dregan Florin sau Suiugan Marin, iar în urma vizualizărilor facturilor emise în numele SC Nymus, vă spun că primele patru facturi poartă ștampila pe care o foloseam când mp întâlneam cu Suiugan, la Oradea. Ultimele patru facturi au o altă ștampilă, care nu aparține acestei societăți”, a declarat Panaitescu.

Direcția Națională Anticorupție se lăuda în iunie 2016, moment în care se înregistrau decese pentru infecții nosocomiale, că au dispus efectuarea urmăririi penale împotriva:

  • S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor, 
  • CPS CHEMICAL & PHARMACEUTICAL SOLUTIONS LTD și HATOM LIMITED LTD, ambele din Cipru, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală și spălare a banilor,
  • DINU FLORI, director general al S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, 
  • PANAITESCU MIRON-VICTOR, administrator la mai multe societăți comerciale, OCHINCIUC ULIANA și OCHINCIUC RADU, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor.

Un an mai târziu, după o luptă între instanțe, care e mai competentă să soluționeze dosarul, lista de inculpați apare puțin modificată: Hexi Pharma Co, DINU FLORI și LEVA MIHAIL trimiși în judecată pentru înșelăciune, semn că dosarul cu afacerile off-shore și spălarea de bani făcută de Panaitescu & Condrea nu a părăsit încăperea DNA-ului.

Dosarul făcut de cei de la Sălaj se află acum pe cameră preliminară, în contestație la Curtea de Apel Cluj. Panaitescu susține că va merge pe procedura simplificată prin recunoașterea faptelor. Dregan și Suian vor nega acuzațiile.

sursa  - Ziar de Cluj

foto - digi24.ro, wowbiz.ro, spynews.ro

 

Vezi aici ce alte afaceri a mai făcut Florin Cornel Dregan

https://www.ziaruldesalaj.ro/hidra-cu-mai-multe-capete-bantuie-salajul-lui-maniu-si-coposu?fbclid=IwAR0jJMkufv2v5WYjtd642rljneOaWHC0RfLDPMYWjH300ejoY33JFbtWjNI

 

Adauga comentariu